씨는 과세 대상 1억 6300만엔을 신고하지 않고, 소득세 약 6200만엔을 면했다로 오사카 국세청이 고발하고 오사카 지검 특수부가 2016년 10월 불구속 기소했다.피고가 사용하는 인터넷 은행 계좌에는 합계 약 3억엔의 환급금이 입금되고 있었다고 한다.
씨는 과소 신고 가산세 등을 포함 약 9000만엔을 납부하고 공판에서 공소 내용을 인정했다.그러나 국세 측이 불법 수단에서 자신의 계좌를 발견했다고 주장했으며 조사 방법의 위법성 여부가 쟁점이 되고 있다.
이 방법은 사찰단원들이 특정 계좌를 정규로 조사하면서 다른 계좌 정보를 보는 것으로 세무·금융 기관 관계자들의 은어로 "곁눈"로 불린다.피고 측은 프라이버시를 침해하는 위법인 수법이라며 무죄를 요구하고 있다.
한편 검찰 측은 다른 탈세 사건 조사 과정에서 네트 은행의 고객 정보 공개를 받았을 때 일본 중앙 경마회(JRA)부터 피고인의 계좌에 입금된 고액의 환급금을 우연히 발견했다며 조사에 위법성은 없다고 하고 있다.
"곁눈질 조사를 한 적이 있습니까"" 없습니다"
올해 2월에는 조사한 남성 사찰관이 증인 출석하고 곁눈질 조사를 부인했다.변호인이 조사 방법이나 단서에 대해서 물었으나"수비 의무가 있다"로서 몇번이나 증언을 거부했다.
이에 대한 법원은 수비 의무를 풀 수 있도록 오사카 국세청장에게 이례적인 요청을 했으나 국세 측은 "장래의 조사에 중대한 지장을 미칠 수 있다"라며 응하지 않았다.
씨의 계좌는 JRA와의 거래 뿐 많은 배당이 있었음은 아무에게도 말하지 않았다고 한다.변호인의 나카무라 카즈히로 변호사는 "별개 사건의 조사에서 판명됐다고 보기는 어렵다.망라적으로 계좌 정보를 보는 곁눈질 조사는 무차별적인 감시에 이어지는 "라고 호소한다.
검찰 측은 논고에서 탈세액의 크기 등을 지적하고 징역 1년·벌금 1900만엔을 구형하고 있다.